深圳境外投資備案(ODI備案)處理要求和流程詳細(xì)說(shuō)明:如果國(guó)內(nèi)企業(yè)需要開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，設(shè)立海外子公司，海外公司需要將資金轉(zhuǎn)移到海外作為經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓市場(chǎng)、投資項(xiàng)目等目的，需要在海外投資備案。主要目的是向商務(wù)部發(fā)改委申請(qǐng)合規(guī)合法化資金匯出。
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一、海外投資備案基本要求
1、敏感行業(yè)不能投資。
敏感行業(yè)包括：(1)舞蹈設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù);(2)跨境水資源的開(kāi)發(fā)利用;(3)新聞媒體;(4)需要限制企業(yè)海外投資的行業(yè):1)房地產(chǎn);2)酒店;3)工作室;4)娛樂(lè)業(yè);5)體育俱樂(lè)部;6)在海外設(shè)立股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)，沒(méi)有具體的工業(yè)項(xiàng)目。
2、敏感地區(qū)不能投資。
敏感國(guó)家和地區(qū)包括:(1)與中國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);(2)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);(3)限制企業(yè)投資的國(guó)家和地區(qū);(4)其他敏感國(guó)家和地區(qū)
3、投資超過(guò)3億美元是有限的。中國(guó)投資是指貨幣、證券、實(shí)物、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)、股權(quán)以及通過(guò)其控制的境外企業(yè)提供融資和擔(dān)保的總額。
4、國(guó)內(nèi)主體需要滿足，國(guó)內(nèi)公司最好成立一年以上，審計(jì)報(bào)告需要滿足要求。
二、海外投資備案一般流程
確定發(fā)起人-整理材料-商務(wù)部審批-發(fā)改委審批-資金匯出
三、備案境外投資所需材料
1、國(guó)內(nèi)投資主體信息
2、近一年國(guó)內(nèi)投資者(深圳公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表
3、上一年度審計(jì)報(bào)告;
4、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;
5、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、金融、社區(qū)、環(huán)境等)
6、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明
我國(guó)所有城市ODI可以辦理海外投資備案。一線城市的辦理周期基本在3-4個(gè)月左右，二三線城市的辦理周期在2-3個(gè)月左右，深圳的境外投資備案辦理時(shí)間可以縮短到一個(gè)月以內(nèi)。
四、境外投資備案費(fèi)用：
具體價(jià)格根據(jù)境外投資的項(xiàng)目難度及對(duì)外投資金額才能確定在詳細(xì)了解企業(yè)及個(gè)人真實(shí)情況和需求且與我司達(dá)成共識(shí)我司承諾ODI備案包過(guò)不過(guò)可全額退款。
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