- 提問者：編號79564
- 2019-04-08
- 回答數：1
如何防止離岸賬戶被凍結？
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由于受到國外銀行，國內銀行及外管反*錢監控力度影響，銀行對離岸開戶審批及資金流向監管也愈加嚴格。
對于新開賬戶，每個銀行都提高門檻和要求，政策變動也是非常頻繁。而對于已經開戶的客戶，也一樣注意謹慎使用賬戶。
首先明白一點，不管監管如何嚴格，不管哪個銀行，都是很歡迎正當貿易項下的離岸客戶的，這類客戶賬戶使用是正常不受影響。
然而，即便我們很多客戶也都是正當貿易客戶，也有個別客戶由于離岸賬戶的使用不當而被銀行凍結賬戶。
我司多年從事離岸代理工作，與各銀行均有緊密合作，在此給廣大離岸客戶一些提示，望大家能夠引起重視，以免被銀行封戶而影響您業務上的運作。
香港賬戶也請參考以下注意事項，謹慎操作，維護好賬戶。
1、銀行賬戶不要長期余額為0；
2、銀行賬戶不要長期不使用，比如半年都沒用過；
3、保持與銀行的聯系，聯系方式變更及時通知銀行；
4、盡量不要與高風險國家有交易；
5、避免借用賬戶給他人轉賬，幫他人收/匯款項；
6、非貿易項下轉賬到海外公司或是海外個人賬戶之類的都是接下來的監管重點方向；
7、離岸公司應當及時辦理公司年審；
8、保留好銀行月結單及水單，公司各項開支票據，以備后用之需；
9、銀行查冊時間一般為一至二個星期，每個銀行不同；
10、自通知日起，帳戶可以開始運作，如一個月內未能啟動帳戶，該帳戶將自動取消；
11、所有更改股東，更改公司名稱，增加注冊資本的公司，必須將會議記錄及會計師簽署的文件一并提交銀行(如果在銀行有留簽字印的，更改公司名稱后簽字印也一并提交銀行)；超過一年的公司，必須提交年報、會議記錄及會計師簽署的文件給銀行。
- 吳欣燁
- 2019-04-08 09:19:08
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