- 提問者：健康健康
- 2018-12-24
- 回答數：2
如何保護離岸賬戶，盡量不被清查賬戶?
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1、敏感國家的錢不要收（例如戰亂國:伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全；
2、公司貿易盡量采取公對公，最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份；
3、不要大額資金整存，整取；
4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費；
5、經常運作，超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險；
6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調查表格，比如合規調查表格，及時提供以及回復銀行，配合銀行所有的相關調查，以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險；
7、如有實際收入，建議實際核數出具審計報告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結，影響使用。
- 久旱逢甘霖
- 2018-12-24 08:38:20
以下兩件事千萬不要做：
1、大量的存入現金，尤其是美金。你一次性去存個幾十萬美金現金，第二天估計就要你關賬戶了。
2：N個賬戶匯入，集中了一段時間，再一次性匯出去。來的錢有問題，去的地方有問題
- 遇熱
- 2018-12-24 08:38:46
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